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懒财主案终审宣判:主犯上诉被驳回 2.3亿未付

摘要:  10月26日消息,此前已经宣判的懒财主非法吸收公众存款案日前又有进展,在一审宣判后,两名主犯均表示不服并上诉。金融虎旗下新金融探案注意到,日前,该案在四川省成都市中级人民法院开庭审理,法院最终维持了对 ...

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2018-10-26 18:07

  10月26日消息,此前已经宣判的懒财主非法吸收公众存款案日前又有进展,在一审宣判后,两名主犯均表示不服并上诉。金融虎旗下新金融探案注意到,日前,该案在四川省成都市中级人民法院开庭审理,法院最终维持了对两人的判决结果,被告人谭学勇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元。被告人杨维波犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币八万元。

  今年6月,成都高新区人民法院审结P2P平台懒财主非法吸收公众存款案。一审法院审理查明,被告人谭某、杨某某伙同他人,通过互联网、QQ、微信公众号、手机APP等渠道面向社会宣传“懒活期”、“懒定制”、“懒定期”等项目,并承诺7%-13%不等的利息非法吸收公众存款。

  原判认定,成都世纪汇通信息技术有限公司(以下简称:世纪汇通公司)成立于2015年4月21日,公司地址成都高新区天府大道中段666号,实际控制人为钟某(在逃)。2015年12月2日,前海懒财主金融信息服务(深圳)有限公司(以下简称:前海懒财主公司)持有世纪汇通公司100%股权。前海懒财主公司成立于2015年11月24日,钟某占95%股份,谭学勇占3%股份,杨维波占2%股份,法定代表人为钟某。

  世纪汇通公司未经相关部门批准,通过互联网、QQ、微信公众号、手机APP等渠道面向社会宣传“懒活期”、“懒定制”、“懒定期”等项目,并承诺7%-13%不等的利息。世纪汇通公司经营期间,其推出的“懒财主”平台实际由成都壹号金服网络科技有限公司(以下简称:壹号金服公司)运营。壹号金服公司成立于2015年5月13日,法定代表人为钟某。被告人谭学勇为该公司副总经理,参与管理公司所有日常事务,被告人杨维波主要负责互联网的运营及宣传。

  2016年9月底,钟某失联。2016年11月3日,经电话通知,谭学勇、杨维波到公安机关接受调查。

  经鉴定,世纪汇通公司通过“懒财主”平台涉嫌非法吸收公众存款7.1亿余元,已归还4.8亿余元,投资者实际损失2.3亿余元,涉及9723人次,9716个人数。

  法院一审判决被告人谭某、杨某获三年至三年六个月有期徒刑,并处罚金8-10万元。不过,一审宣判后,两人均表示不服,提出上诉。

  法院二审认为,谭某、杨某某非法吸收公众存款数额巨大,根据法律规定,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。原判依据本案的犯罪金额以及给集资参与人造成的经济损失,认定二上诉人均系从犯、自首,并酌情考虑二人具有初犯、认罪悔罪、协助追赃等量刑情节,所判处的刑罚符合在案证据所证事实且量刑适当,故该意见不能成立,不予采纳。

  最终,法院二审宣布维持对二人的原判结果,被告人谭学勇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元。被告人杨维波犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币八万元。同时,法院判定,非法吸收的公众存款属于违法所得,应当继续予以追缴并发还集资参与人;在案查封、冻结的资产依法统一进行处置。

  资料显示,懒财主上线于2015年7月,是成都世纪汇通信息技术有限公司旗下的理财平台,注册资本1000万元。2016年9月27日,P2P平台懒财主突发公告称,公司实际控制人钟宁林将用于兑付的投资款项(1160万元)提现自其个人银行卡,导致目前公司无法正常兑付。公司确认钟宁林失联,并报警。失联的钟宁林前海懒财主金融信息服务(深圳)有限公司的法人,也是最大股东。该公司也是成都世纪汇通信息技术有限公司的股东,注册资本5000万元,但实缴资本为0。懒财主还有一关联平台——八戒金融网。工商资料显示,成都世纪汇通信息技术有限公司的域名中包括www.bajiemoney.com。9月30日,成都公安局高新分局已经对该案立案侦查,定性为非法吸收公众存款。


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