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饭饭金服案最新进展:约谈5人 3处房产被查封

摘要:  网贷互动讯 11月23日,嘉兴市公安局南湖区分局通报了饭饭投资管理(嘉兴)有限公司(下简称“饭饭金服”)涉嫌集资诈骗案最新进展。  通报中称警方已约谈饭饭金服借款人2人,约谈饭饭金服2家股权投资司主要负责人 ...

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2018-11-23 12:34

  网贷互动11月23日,嘉兴市公安局南湖区分局通报了饭饭投资管理(嘉兴)有限公司(下简称“饭饭金服”)涉嫌集资诈骗案最新进展。

  通报中称警方已约谈饭饭金服借款人2人,约谈饭饭金服2家股权投资司主要负责人和1家渠道公司主要负责人,敦促借款人和借款企业积极退款或拟定述款计划。

  据悉,目前警方新增査封“饭饭金服”股东位于北京朝阳区(面积90.2平方米)、东城区(面积138.4平方米)和丰台区(面积81.3平方米)的房产3处;冻结沪深股市的股票帐户12个(沪市7个、深市5个);冻结保单2份(保单金额共200万元人民币)。

  针对已提取的饭饭金服平台出借人资金数据,通过对银行流水和后台数据系统比对,新增涉案帐户200余个,现正逐个开展调取分析和巡线追查。下一步,嘉兴市公安局南湖区分局将继续加大案件侦办和追赃挽损力度,适时公布案件进展。

  据网贷互动此前报道,嘉兴市公安局南湖分局在10月下旬发布了相关通报,称截至10月18日,嘉兴市公安局南湖区分局共受理饭饭金服投资人报案5121起。

  警方查明:2017年5月,犯罪嫌疑人张某粉通过中间人介绍,以2.65亿元从北京“爱钱帮”整体受让“饭饭金服”,同年7月正式接管;张某粉接管“饭饭金服”后,由犯罪嫌疑人陈某负责相关业务经营。经营期间,犯罪嫌疑人利用多个空壳公司用于资金运作,以新发虚假项目标的吸引投资人投资进行自融。自融金额及挪用项目等细节正在进一步侦查中;公安机关此前已冻结张某粉等犯罪嫌疑人个人银行帐户和用于资金运作的涉案公司帐户查封犯罪嫌疑人位于上海(面积141.87平方米)和重庆(面积220.21平方米)的商品房各一套,查封涉案关联公司位于杭州的办公用房(面积615.75平方米)一处、别墅(面积442.84平方米)一套。

  公开资料显示,饭饭投资管理(嘉兴)有限公司成立于2016年9月,法定代表人为汪凯,自然人股东包括张碧粉、汪凯、赵静婷,法人股东包括饭为信息科技(嘉兴)有限公司、北京中睿志合投资中心(有限合伙)。公司于2018年7月24日更名为湖南饭饭区块链科技有限公司,旗下运营P2P平台饭饭金服。

  官网披露的数据显示,截至2018年6月30日,饭饭金服累计交易总额106.25亿元,借贷余额11.69亿元,当前出借人14118人。


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