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P2P堆金网营运总监获刑2年半 超千人损失近亿

摘要:  近日,深圳P2P平台堆金网营运总监蒙某某因犯非法吸收公众存款罪一审被判刑两年六个月。据广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书显示,截至2018年4月,有5071名投资者在“堆金网”投资,投入资金共人民币约2.5亿 ...

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2019-1-21 13:10

  近日,深圳P2P平台堆金网营运总监蒙某某因犯非法吸收公众存款罪一审被判刑两年六个月。据广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书显示,截至2018年4月,有5071名投资者在“堆金网”投资,投入资金共人民币约2.5亿元,未结清投资人1013人,未结清金额9300万余元。2018年3月平台出现投资人提现困难等情况,实际经营人刘某逃匿。

  判决书显示,被告人蒙某某,男,1985年11月17日出生,汉族,广东省高州市人,大学本科文化,户籍地广东省高州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,2018年5月4日,被告人蒙某某到公安机关投案自首,同日被深圳市公安局宝安分局羁押,次日被刑事拘留,2018年6月8日被逮捕。

  2018年12月25日,深圳市宝安区人民法院依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员出庭支持公诉。被告人蒙某某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

  经审理查明,2015年1月,刘某(在逃)等人设立深圳大众在线网络科技有限公司,后租赁深圳市宝安区宝运达物流信息大厦1712室作为经营场所,刘某系该公司实际控制人。被告人蒙土兴系营运总监,负责经营“堆金网”P2P平台业务。刘某、蒙土兴等人利用“堆金网”P2P交易平台,通过网络推广、广告等渠道,公开在网上招揽客户,以注册账户充值、投标获得收益、通过第三方支付平台提现为诱饵,吸引大批投资者参与投资,非法吸收公众存款。

  至2018年4月,有5071名投资者在“堆金网”投资,投入资金共人民币249064682.47元,未结清投资人为1013人,未结清金额92926848.03元。2018年3月平台出现投资人提现困难等情况,实际经营人刘某逃匿。

  法院认为,被告人蒙某某作为深圳大众在线网络科技有限公司营中层经营管理人员,伙同他人,未经有关部门依法批准,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人蒙某某作为经营管理人员,在共同犯罪中起辅助作用,是从犯,依法予以减轻处罚。被告人自动到案,归案后如实供述自己罪行,自愿认罪,有自首表现,依法可以从轻处罚。

  法院结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性和认罪悔罪态度,判决被告人蒙某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三万元。

  资料显示,堆金网于2015年3月正式上线,为深圳大众在线网络科技有限公司旗下的投融资理财平台,总部位于深圳前海,注册资金9000万元人民币。据金融虎旗下新金融探案了解,去年4月初,堆金网曝出逾期,官网发布提现处理公告称“出现前所未有的危机”。同时,堆金网出现微信客服关闭、QQ客服不回复、客服电话无法接通等情况。此外,堆金网官网此前未见有任何“信息披露”专栏,这也不符合网贷整改的要求。该公司还有一款APP产品为“美丽潮自拍”,为用户提供40+过滤器和效果、字体添加文字、贴纸、手指绘画、相框、照片拼贴画等功能。

  去年5月份,据堆金网投资人在网上公开披露,该平台提现困难,堆金网平台人去楼空,平台上发的标应该都是假标,同时董事长即实际控制人刘晓友失联。根据工商变更信息显示,2016年03月29日,该公司实控人刘晓友由100%控股变更为退出。

  据天眼查信息显示,当前,堆金网运营主体深圳大众在线网络科技有限公司法人张彦平持股40%,刘自胜持股为60%。新金融探案注意到,2018年05月02日,该公司因通过登记的住所或经营场所无法联系被列入经营异常名单。


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