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警方发投融家李振军红通 新增股权冻结1000万

摘要:  网贷互动讯 1月21日,杭州市拱墅区人民政府官网发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通报》(下简称“通报”)。  通报中提到,投融家案件专项处置工作仍在全力侦查 ...

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2019-1-21 20:22

  网贷互动 1月21日,杭州市拱墅区人民政府官网发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通报》(下简称“通报”)。

  通报中提到,投融家案件专项处置工作仍在全力侦查过程中,近期该案件取得以下进展:

  1.强制措施情况:新增取保候审人员安某某一人,新增批准逮捕人员胡某某一人。李振军红通已于2018年12月底发布。对已经采取强制措施人员,公安机关仍在进一步调查取证,争取及时依法起诉。

  2.赴深圳、北京、宁波出差查询当地相关的公司、银行、税务、资产等信息,并对部分执行冻结和查封,对与李振军银行账户资金往来数额巨大人员叶某进行询问取证,对李振军投资电视剧2800万元资金进行核实固定并督促制作方尽快发行该剧,及早挽回投资人损失。近一个月新增冻结银行账号4个,累计冻结银行账号77个;新增冻结资金479万元,累计冻结资金3608万元;新增扣押违法所得12万元,累计扣押违法所得472万元;对8000余万元的疑似真标进行核查,对确认真实标的的借款人催讨借款,近一个月新增借款人还款52万元,案发后借款人累计还款137万元;新增股权冻结1000万元。

  3.根据线索核查李振军投资某公司股份收益权,涉及投资金额3750万元,目前公安机关已调取相关协议等证据材料,并对收益权固定。

  4.根据受害人举报,对浙江投融长富控股有限公司法人变更情况进行核查取证,该公司系创先实业有限公司全资控股,李振军非该公司股东,之前仅被任命为法人及董事长,公安机关已在发案时对该公司涉案银行账户依法冻结,以确保涉案资金可控。

  据相关报道,2018年7月9日,投融家疑似遭遇警方介入。当天,投融家官网已无法打开。随后,因公司兑付出现问题,投资人报警。之后,投融长富公众号TRCF发布公告称,多多理财的高管欠款导致资金链断裂,而投融家董事会还在积极筹款应对中。据悉,杭州干公安机关于2018年7月11日正式对投融家立案。此后,官方对该案先后进行了多次通报。

  数据显示,截至2018年7月8日,投融家累计借贷金额超103亿元,累计借贷笔数1036876笔,借贷余额17.2亿元,累计借款人数19111人。

  工商信息显示,李振军在46家公司担任法定代表人,在17家公司担任股东,在37家公司担任高管。李振军同时系P2P平台萌小薪(昇融资产管理公司)的法定代表人,据媒体此前报道,萌小薪与投融家同日出现问题,目前官网均已无法打开。

  另据杭州平台多多理财在7月9日发布的逾期问题公告中,公开指出多多理财实际控制人为李振军,员工已无法联系上李振军。

  此外,网传李振军还有P2P平台念钱安有关。不过,7月9日,念钱安发布公告撇清与投融系的关系,称已于2017年底脱离投融系,让网友不要误传。


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