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P2P上钰财富一分公司3名非同期负责人均获刑

摘要:  近日,曾经风靡烟台大街小巷的P2P理财公司“上钰财富”非法集资案审判有了新的进展,曾任上钰投资威海分公司不同时期的3名负责人均被一审判罚,刑期最高为三年六个月,最低为三年两个月。据威海市环翠区人民法院 ...

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2019-1-22 09:18

  近日,曾经风靡烟台大街小巷的P2P理财公司“上钰财富”非法集资案审判有了新的进展,曾任上钰投资威海分公司不同时期的3名负责人均被一审判罚,刑期最高为三年六个月,最低为三年两个月。据威海市环翠区人民法院刑事判决书显示,3名威海分公司负责人造成投资人损失金额共计达5300余万元。金融虎旗下新金融探案注意到,法院一审判定,依法追缴三被告人违法所得,责令三被告人分别对各自参与的非法吸收的款项中被吸收存款人实际损失予以退赔各被吸收存款人。

  3名不同时期负责人共非吸近1.2亿元

  据中国裁判文书网公开的判决文件显示,山东省威海市环翠区人民检察院以威环检公刑诉〔2017〕465号起诉书指控被告人岑某某、刘某某和刘某犯非法吸收公众存款罪于2017年11月20日提起公诉,2018年12月28日公开审理。据新金融探案粗略统计,上述3名上钰威海分公司负责人累计非法吸存金额达1.18亿元,造成投资人损失达5300余万元。

  判决书显示,经审理查明,上钰公司威海分公司成立于2015年2月4日,经营范围为“投资咨询;企业管理咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。上钰公司威海分公司成立后违反国家金融管理法律规定,根据山东上钰投资有限公司人员的指令,通过媒体、散发传单等多种途径向社会公开宣传其所谓的“季度宝”、“半年丰”、“年年钰”等理财产品,与投资人签订出借咨询与服务协议,并许以高额回报,非法吸收公众资金。

  自2015年1月至2016年9月,被告人刘某某、刘某、岑某某先后担任上钰公司威海分公司负责人。其中,2015年1月至2015年8月,被告人刘某某任职期间,上钰公司威海分公司共签订出借咨询与服务协议528份,非法吸收公众存款数额共计人民币43937750元,返还本金人民币43594750元,支付利息人民币3947426.41元,投资人损失-3217426.41元。其中全部返还本金520份,数额共计人民币43594750元,投资人损失人民币-3855963.91元,未返还本金8份,数额共计人民币730000元,支付利息人民币91462.5元,投资人损失人民币638537.5元。被告人刘某某提成合计人民币48970.29元。

  2015年9月至2016年3月,被告人刘某任职期间,上钰公司威海分公司共签订出借咨询与服务协议562份,非法吸收公众存款数额共计人民币46604500元,返还本金人民币12692000元,支付利息数额人民币3447537.59元,投资人损失人民币30464962.41元。其中全部返还本金228份,数额共计人民币12662000元,投资人损失人民币-340755.29元。未返还本金333份,数额共计人民币33842500元,支付利息人民币3102582.3元,投资人损失人民币30739917.7元。部分返还本金1份,数额为人民币100000元,返还本金人民币30000元,支付利息人民币4200元,投资人损失人民币65800元。被告人刘某提成合计人民币64018.25元。

  2016年3月至2016年9月,被告人岑某某任职期间,共签订出借咨询与服务协议335份,非法吸收公众存款数额共计人民币27710430元,返还本金人民币1590000元,支付利息人民币392637.44元,投资人损失人民币25727792.56元。其中全部返还本金19份,数额共计人民币1590000元,投资人损失人民币-18034.71元,未返还本金316份,数额共计人民币26120430元,支付利息人民币374602.73元,投资人损失人民币25745827.27元。被告人岑某某提成合计人民币35021.71元。

  法院认为,被告人刘某某、刘某、岑某某作为上钰公司威海分公司的负责人,在未经有关部门批准,通过媒体、向社会公众散发传单等途径向社会公开宣传理财产品,以债权转让的方式,向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为均构成非法吸收公众存款罪。三人分别在不同时期作为上钰公司威海分公司的实际负责人,应分别对各自的犯罪行为和非法吸收的公众存款数额负全部责任。

  法院判定,被告人刘某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币八万元;被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币六万元;被告人岑某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币五万元。责令被告人刘某某、刘某、岑某某对各自参与的非法吸收的款项中被吸收存款人实际损失予以退赔各被吸收存款人。

  实控人管某某曾携妻逃美被拒绝入境

  值得一提的是,在上述判决文件中显示,上钰老板管某某(山东上钰投资有限公司法定代表人)在公安机关的证言,证实2013年管某某在烟台成立上钰投资有限公司,并在各地设立分公司,其借鉴其他理财公司的手法,设计各种理财产品,以P2P线下债权转让的模式向公众吸收存款,并设立上海富友为第三方支付平台,使公众相信其公司运营模式是符合国家标准版P2P运营模式,而事实上,其公司与上海富友签订协议,在上海富友收到公众的投资款后,直接进入上钰公司的账户内,由管某某自由支配资金,将投资人的投资款用于放贷、投资房地产、酒店,获取利益,但因经营不善,导致亏空,给投资人造成损失。

  据新金融探案了解,上玉财富关联公司遍布上海、山东、福建、深圳、香港。2016年09月份,上钰财富被曝因涉嫌非法集资被查封。消息显示,当时,上钰老板管延浩本原本已经逃往美国,但是在妻子怂恿之下又回国要账“想要再赚一笔”,恰恰就在8月31日,管延浩再次出逃,准备携老婆孩子奔赴美国,在公安部门的配合下,护照失效被遣返,在飞机上被警方抓捕,随后被控制。

  不过,有权威消息显示,实控人管某某携妻逃美则是被拒绝入境。据法制网2017年11月08日报道,公安部国际合作局美大处处长傅兴潮曾表示,“涉嫌经济犯罪的管延浩、潘春芬在入境美国时,是直接被美方拒绝入境并被遣返回国。

  据悉,山东上钰投资有限公司2013年4月7日注册,注册资本为6500万元人民币,除了在烟台市区,上钰财富在招远、莱阳、威海、荣成等地也有分公司。2016年8月底,上钰财富发布公告称,决定良性退出P2P行业,自8月29日起停止提现赎回。同年9月1日,其位居万达金融中心A座16楼的烟台公司就因涉嫌非法集资被芝罘公安查封。

  2016年9月,金融虎就曾报道,关于管延浩其人,公开的相关信息甚少。唯一可见的一篇公开宣传刊于2014年08月07日的报道,是因云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震,上钰财富总裁管延浩当时曾代表全体职工向烟台市红十字会捐款2.7万余元。据上钰财富官网当时的公开宣传中介绍,2016年5月16日,上钰财富总裁管延浩还曾亲赴美国参加了“巴菲特股东大会”聆听股神的“成功秘诀”,会议结束后管延浩还受邀参观股神巴菲特私人豪宅。而这趟美国之旅,或许与其在拟携妻儿潜逃美国有所关联。此后,就是其在机场被捕的事件曝光,一时轰动业界。

  2016年12月16日,据龙口经侦通报,山东上钰投资有限公司(简称:上钰财富)非法集资案准备移送检方审查起诉,龙口市公安局当时强调,参与非法集资的共同犯罪嫌疑人员,要主动到公安机关投案自首,积极配合公安机关开展案件调查。此外,集资参与人员应主动提供案件线索,积极配合公安机关的案件查处工作。2017年4月份,烟台公安通报消息显示,山东上钰投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案经过前期大量的调查、取证工作,侦查工作接近尾声。同时,公安机关通知,未报案受害群众应迅速报案并制作报案笔录,维护自身的合法权益。

  上钰财富曾经风靡烟台的大街小巷,在烟台投资圈内号称要打造烟台第一民间金融咨询平台。成立之初,公交车车体广告、楼宇电梯广告打得沸沸扬扬,一时间被众多烟台市民熟知。除了做广告,上钰财富当时还在大街小巷的社区里散发传单,给出的年华收益率都很诱惑人。

  当前,关于上钰财富实控人管某某的审理判决信息还尚未公开披露。新金融探案将对此持续关注。


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