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三三宝利来等平台案最新:47人已被送审起诉

摘要:网贷互动讯 1月23日,杭州市公安局萧山区分局对外通报了“三三宝利来”、 “三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案最新侦查进展。  根据通报,目前涉案的王文俊、王文澜等47名涉案人员已被依法移 ...

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2019-1-24 08:57

网贷互动1月23日,杭州市公安局萧山区分局对外通报了“三三宝利来”、 “三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案最新侦查进展。

  根据通报,目前涉案的王文俊、王文澜等47名涉案人员已被依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中。其中,2019年1月23日,王文俊、王文澜等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉,另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉。

  通报称,经公安机关全力追赃,已依法冻结、查封涉案银行资金、房产、车辆等涉案资产,追赃挽损工作仍在进行中。相关涉案资产后续将依法处置。

  公开资料显示,“三三宝利来”的运营主体为杭州三三易通电子商务有限公司,其他平台包括“三三易通商城”等,是一个大宗实物电子交易平台,依托于玉茶坊及康满堂连锁机构,为投资者提供一个资产包认购、投资、理财、交易的互联网金融服务平台,资产包实物主要是玉石。

  据媒体此前报道,2018年5月30日,杭州警方依法查处“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,对王文俊、王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。随后的7月,警方通报称,因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,王文俊、王文澜等42名犯罪嫌疑人被依法逮捕。


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