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融资谷陈双涉嫌集资诈骗被起诉 超2亿未兑付

摘要:  网贷互动讯 1月24日,深圳市人民检察院对外通告“陈双涉嫌集资诈骗罪案被害人权利义务告知书”,称犯罪嫌疑人陈双(涉及P2P平台为融资谷)涉嫌集资诈骗罪案已于近日由深圳市福田区人民检察院报送深圳市人民检察 ...

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2019-1-24 14:02

  网贷互动 1月24日,深圳市人民检察院对外通告“陈双涉嫌集资诈骗罪案被害人权利义务告知书”,称犯罪嫌疑人陈双(涉及P2P平台融资谷)涉嫌集资诈骗罪案已于近日由深圳市福田区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。公开资料显示,陈双此前为融资谷资本集团创始人兼CEO。

  该告知书内容提及,侦查机关认定:

  犯罪嫌疑人陈双同时经营深圳前海融资谷电子商务有限公司(下简称“融资谷公司”)、深圳市高科投担保有限公司和深圳市高科融智经济咨询有限公司。上述三公司合署办公。融资谷公司自2014年6月6日成立以来,未经有关部门批准,以居间服务人身份利用线上P2P投资平台发布虚假融资信息,利用金融博览会、互联网、及相关公司授课、口口相传等方式进行宣传,以高额利息等条件吸引投资者,通过该P2P平台及线下签订合同方式向不特定投资人非法集资。

  2015年2月份,融资谷公司无法支付投资人本金及利息后关闭,犯罪嫌疑人陈双无法说明资金去向。经审计及统计,涉案投资人通过互联网及线下向融资谷公司投资资金合计3亿余元,未归还金额2亿余元。


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