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杭州警方通报利得行、钱内助等5家涉案P2P进展 21人被抓

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杭州市公安局西湖分局对外通报“利得行”、“聚富蛙”、“钱内助”、“佑米金融”、“京圆柚”最近办案情况公告。据金融虎旗下新金融探案统计,先后有21名嫌疑人被抓。


利得行3人被采取强制措施




通报显示,2018年7月31日,杭州市公安局西湖区分局对王启迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查(平台:利得行)。


警方称,目前已依法对该公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金140余万元。查封涉案公司及涉案人员相关房产。督促大道公司兑付相应的投资款2000余万元。查询相关涉案账户250余个,并调取80余家相关公司工商注册资料。


同时,警方已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。


聚富蛙涉嫌集资诈骗被立案




根据通报,2018年11月15日,杭州市公安局西湖区分局对浙江巨傅投资咨询有限公司(平台:聚富蛙)涉嫌集资诈骗一案立案侦查。


警方透露,目前已全力开展银行及第三方数据查询,冻结第三方支付平台内的余额十余万元;对涉案人员的名下资产进行查询,目前已查封多套房产。


警方称,目前正对相关涉案犯罪嫌疑人进行审查,全力开展调查取证工作;已获取平台全部出借人及部分借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。


钱内助案10人被控制




警方表示,2018年7月14日,杭州市公安局西湖区分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司(平台:钱内助)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。


据警方透露,2018年7月15日至今,已依法对犯罪嫌疑人贝某某等八人采取强制措施,2018年8月18日依法对犯罪嫌疑人贝某某执行逮捕。该公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局执行逮捕。


警方表示,2018年11月30日,该案件已移送西湖区检察院审查起诉。


此外,目前该案已聘请第三方会计事务所对该公司及主要借款人公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询和冻结。目前已冻结银行账户资金200余万元,追回涉案款900余万元,查封杭州、上海、湖州、金华等多地的房产数十套、土地多宗。


佑米金融案4人被刑事拘留




根据通报,2018年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。


通报透露,在前期已经抓获三名犯罪嫌疑人的基础上,又抓获公司前任总经理李某,目前已被刑事拘留。其他涉案人员正在进一步的侦查中。冻结涉案资金1200余万元,查封相关人员名下一套房产。已查询涉案银行账户300余个,审计工作有序开展中。


京圆柚理财案5人被采取强制措施




警方通报显示,2018年9月28日,杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资管理有限公司(平台:京圆柚)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。


目前,警方依法对该公司实际负责人卢某等5名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案公司及涉案人员的多处房产和车辆,冻结相关帐号内资金2000余万元。同时,警方已查询涉案银行账户328个,结合审计开展第二轮银行查询。



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