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刚刚,P2P最大连环**案核心卢志建被抓!

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平台曝光
平台名称:投之家
平台网址:https://www.touzhijia.com/
曝光原因:卢志建被抓
                                                
来源:莫妮识财
跟着莫妮学理财,创造美好的未来。

卢志建,论躲猫猫你是绝世高手!
据说P2P连环诈骗案的头号大人物卢志建是在温州的一个出租房里被抓的! 这就有点厉害了,卢志建可是一直被传潜逃境外了。不仅诈骗手段一流,就连论反侦察能力也不输呀!所以说没点三脚猫功夫是当不了坏人的,更何况这个“卢家帮”的“大卢总”呢。 今年7月6日,[url=]人人爱家[/url]突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人巨额经济损失。 7月14日,网贷平台[url=]投之家[/url]被深圳警方以涉嫌集资诈骗案立案侦查。7月16日,投之家创始人徐红伟以及CEO黄诗樵均被警方拘禁。 “我们可能碰到了这个行业最大的连环诈骗。” 爆雷前,由卢氏家族隐控的网贷平台之一投之家创始人徐宏伟这样说。
黄诗樵透露,他及[url=]投之家[/url]团队是被所谓的新股东骗了,一切源于一场有关对赌的股权交易。而这场对赌,正是和卢家帮有关。 随后,牵出网贷行业最大的一起连环诈骗,涉及人人爱家、投之家、天天财富壹佰金融中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家平台,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。
据行业人士透露,卢家帮进入P2P的方式十分隐蔽,为有组织、有计划的分步骤进行,而且懂得与时俱进,市场需要什么样的股东增信,他们就包装出什么样的身份。卢立建进入P2P并非为了经营业务,而是为了收割。有接触过卢立建本人的P2P平台负责人表示,卢名下多数产业只是个幌子,“我看了他们的报表,根本不赚钱。”该负责人直言,此前由于资产端紧缺,卢立建表示有意向收购其P2P平台,他便对卢立建控股的两家公司中科光电及中欧房车进行了尽调,发现这些公司实际亏损严重,但仍不断在做投资。“根本不是真正的债券资产,这样的买卖彻底击穿了行业的信任,我们最终没有选择交易。” 买袜子起家的温州商人卢立建在2016年底敏锐地嗅到了其中的商机,开始大肆收购P2P平台。


2016年底,随着监管政策收紧,P2P行业也随之降温,接踵而至的备案使得合规成本水涨船高,不少P2P老板心生退意,希望卖掉平台套现退出。于是,卢家帮对“缺钱”的上市公司大股东慷慨解囊,借出巨额款项。
当大股东们无能力偿还债务时,卢家帮则要求其收购P2P平台,借助上市公司的影响力吸引P2P投资人“入局”,实现资金收集,同时,由上市公司大股东代卢家帮持有P2P平台股权。名义上来看有是着“国资”“上市公司”背景平台上的合规标的,事实上投资人所投资金却流向了卢家帮名下的公司而最终不知所踪。 当资本在手中运转的越来越熟练,那颗嗜血的心已无良心之说。疯狂敛财收割完十余家平台投资人的血汗钱之后,卢家帮铁了心一条路走到黑,玩起了销声匿迹的游戏。 既然能“精心策划”一场连环诈骗案,对于他们来说,逃亡并不是什么难事。 随后的几个月里,警方追捕一度陷入僵局。 11月28日,继“小卢总”卢立建被捕之后“大卢总”卢志建也随之浮出水面。卢志健在逃亡的几个月中,反侦查能力尽显,先是持有多个假身份,隐瞒真实身份,后断绝与家人的联系,制造潜逃处境假象,把大家的注意力引到错误的方向上,躲避公安机关的追捕。 随着卢立建、卢志建的落网,截至目前,该案的17名主要嫌疑人已全部归案。虽然之后有报报道称卢立建已被取保候审,但是莫妮相信,只要全部涉案人员落网,案件的后续进展将会不断加速。莫妮个人号:monizhushou2


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要不安安稳稳.要不就团灭
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不明觉厉,好牛掰的感觉
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